Gli adempimenti antiriciclaggio per il professionista
Sono tenuti a porre in essere alcuni adempimenti in materia di antiriciclaggio i professionisti (quali dottori commercialisti, avvocati, notai) e alcune attività di servizi (consulenti, intermediari e promotori finanziari, istituti di credito, money transfer, compro oro).
Gli obblighi antiriciclaggio consistono, sostanzialmente, nell’attività di adeguata verifica della clientela e contestuale tenuta e compilazione del registro antiriciclaggio.
Programma dell'evento
15,00 Registrazione partecipanti
15,30 INTRODUCE
Alessandro FRANCO
Direttore FederTerziario
Saluti istituzionali
Giuseppe VENNERI
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce
Fabio CORVINO
Presidente Fondazione Messapia – Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce
15,00 Registrazione partecipanti
Gianni RANGO
Responsabile FederTerziario Lecce
16,00 Interventi programmati
Tiziana DE LUCA
Dirigente Ufficio IV – Ministero dell’economia e delle finanze
L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO – METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Annalisa DE VIVO
Componente gruppo di lavoro “antiriciclaggio” CNDCEC
L’AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO E L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NEGLI STUDI PROFESSIONALI
Nadia GALA
Componente gruppo di lavoro “antiriciclaggio” CNDCEC – Presidente UGDCEC Lecce
LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E I RIFLESSI SULLA NORMATIVA PRIVACY
MODERA:
Maurizio RENNA
Consigliere ODCEC – Lecce. Presidente Nazionale Probiviri UNGDCEC
19,30 Chiusura lavori