Gli adempimenti antiriciclaggio per il professionista

Sono tenuti a porre in essere alcuni adempimenti in materia di antiriciclaggio i professionisti (quali dottori commercialisti, avvocati, notai) e alcune attività di servizi (consulenti, intermediari e promotori finanziari, istituti di credito, money transfer, compro oro).

Gli obblighi antiriciclaggio consistono, sostanzialmente, nell’attività di adeguata verifica della clientela e contestuale tenuta e compilazione del registro antiriciclaggio.

Programma dell'evento
15,00 Registrazione partecipanti

15,30 INTRODUCE
Alessandro FRANCO
Direttore FederTerziario

Saluti istituzionali

Giuseppe VENNERI
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

Fabio CORVINO
Presidente Fondazione Messapia – Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

15,00 Registrazione partecipanti

Gianni RANGO
Responsabile FederTerziario Lecce

16,00 Interventi programmati

Tiziana DE LUCA
Dirigente Ufficio IV – Ministero dell’economia e delle finanze

L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO – METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Annalisa DE VIVO
Componente gruppo di lavoro “antiriciclaggio” CNDCEC

L’AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO E L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Nadia GALA
Componente gruppo di lavoro “antiriciclaggio” CNDCEC – Presidente UGDCEC Lecce

LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E I RIFLESSI SULLA NORMATIVA PRIVACY

MODERA:
Maurizio RENNA
Consigliere ODCEC – Lecce. Presidente Nazionale Probiviri UNGDCEC

19,30 Chiusura lavori

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